Prokuratura Regionalna w Warszawie: zatrzymania i areszty dla 5 członków polsko-hindusko-ukraińskiej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Koskowskiej

 W dniach 11-14 maja 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 5 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest kierujący grupą oraz osoby z jej ścisłego kierownictwa. 

Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza, w  skład której wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej działa w latach 2017 – 2021 na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu, bez uiszczania należnych podatków. Wstępnie wyliczone straty, jakie poniósł Skarb Państwa to ponad 6 milionów złotych.

Transfer środków pieniężnych

Następnie, uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej) środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączną kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 5,8 miliona dolarów.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Prokurator zarzucił podejrzanym, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz  pranie brudnych pieniędzy.

Na wniosek prokuratora, wobec wszystkich podejrzanych (czterech obywateli Polski, w tym dwóch pochodzenia hinduskiego oraz jednego obywatela Ukrainy), sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania.